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         董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   常柴股份有限公司于 2022 年 12 月 15 日以通讯方式召开了董事

会 2022 年第七次临时会议，会议通知于 2022 年 12 月 12 日送达各位

董事及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、

林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本

次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   董事会同意公司及全资子使用自有闲置资金购买理财产品的额

度由不超过人民币 1.0 亿元增至不超过人民币 4.0 亿元，在此额度内，

资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办理相关事

宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于

董事会 2022 年第七次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于

增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：

   三、备查文件

的独立意见》。

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                           董事会

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